Pięć osób zostało zatrzymanych przez CBA w ramach śledztwa dotyczącego prania pieniędzy na kwotę kilku milionów złotych.
Wśród zatrzymanych jest założycielka i prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach, a także prezes spółki księgowej, biznesmen i dwie inne osoby z nimi współpracujące – poinformował IAR rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Piotr Kaczorek.
Rzecznik powiedział, że śledztwo dotyczy prania pieniędzy, które przechodziły przez konta fundacji i dotyczyło działań na szkodę jednej ze śląskich spółek.
Innym wątkiem jest powoływanie się przez prezes fundacji na wpływy w ministerstwie spraw zagranicznych i podjęcie się pośrednictwa w uzyskaniu zgody na wydanie wizy wjazdowej do Polski dla obywatela jednego z państw Bliskiego Wschodu. W zamian miały zostać przekazane pieniądze na rzecz fundacji.
Piotr Kaczorek poinformował, że fundacja miała również wystawiać puste faktury VAT na rzecz zatrzymanego biznesmena.
Śledztwo w tej sprawie toczy się od dwóch lat. Prowadzone jest przez prokuraturę regionalną w Warszawie i delegaturę CBA w Lublinie.