W wyniku wspólnej akcji CBŚP i KAS zatrzymano 12 osób, z których siedem zostało tymczasowo aresztowanych. Wartość fałszywych faktur wystawionych przez grupę przestępczą to 90 mln zł. Straty Skarbu Państwa wstępnie ustalono na 10 mln zł. Zatrzymane osoby pochodzą także z województwa lubuskiego.
Akcja prowadzona była wspólnie z CBŚP i wielkopolskiej i dolnośląskiej KAS, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, wspieranych przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Wojewódzkiej i kontrterrorystów z Poznania.
„Akcja została przeprowadzona na terenie całego kraju, przeszukano 24 lokalizacje – miejsca zamieszkania, biura rachunkowe oraz inne nieruchomości”
– poinformowała rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej st.rachm. Justyna Pasieczyńska.
Podkom. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP dodał, że w akcji na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, brało udział ponad 100 funkcjonariuszy; zatrzymano 12 osób.
„Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 3 osobom zarzut kierowania tą grupą. Dodatkowo 5 osób usłyszało zarzuty „zbrodni fakturowej”, za co grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustw, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych”
– przekazał podkom. Żukiewicz z CBŚP.
„Puste” faktury i niepuste konta bankowe
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy przestępczej wystawiali i posługiwali się „pustymi” fakturami. Pozwalało to w nieuprawniony sposób zaniżać należne do zapłacenia podatki. Wyłudzali też kredyty i leasingi.
„Przejęto sprzęt elektroniczny oraz dokumentację księgową, która będzie teraz wnikliwie analizowana przez śledczych. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w różnych walutach o równowartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a także samochody i dwie jednostki broni, które zostały przekazane do specjalistycznych badań”
– dodał policjant.
W całej sprawie, która ma charakter rozwojowy, występuje 14 podejrzanych. Wartość faktur wystawionych przez grupę to blisko 90 mln zł, a straty Skarbu Państwa to około 10 mln zł. Śledczy ustalili, że grupa mogła „wyprać” około 15 mln zł.
St. rachm. Justyna Pasieczyńska z KAS zaznaczyła, że na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono należące do podejrzanych działki, mieszkania, samochody, udziały w spółkach i pieniądze o łącznej wartości ponad 1 mln zł.
