Przed Sądem Okręgowym w Gorzowie stanie wkrótce były oficer WSI Piotr P., któremu śledczy zarzucają „wypranie” ponad 350 milionów złotych. Akt oskarżenia liczy 700 stron. Dotyczy wątku prania brudnych pieniędzy w tzw. aferze SKOK Wołomin.
To wynik współpracy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie z Warszawską Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Według śledczych, Piotr P., który w okresie PRL służył w kontrwywiadzie wojskowym, kierował grupą przestępczą, która zajmowała się wyłudzaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie.
Śledczy ustalili, że Piotr P. podejmował rożnego rodzaju działania mające ukryć przestępcze pochodzenie ponad 350 milionów złotych.
– Polegały one na tym, iż na rachunek swój i innych członków SKOK Wołomin, do których posiadał pełnomocnictwa, przyjmował lub polecał przyjmować różne kwoty pieniężne, wpłacane zarówno w gotówce, jak i przelewem – informuje prokuratura. Pieniądze były transferowane dalej, a dla nadania tym działaniom pozorów legalności zawierano fikcyjne umowy pożyczek, umowy przejęcia wierzytelności, umowy inwestycyjne, związane z działalnością podmiotów gospodarczych.
W akcie oskarżenia, który został wysłany do Sądu Okręgowego w Gorzowie, prokurator zarzucił Piotrowi P. popełnienie 227 przestępstw prania brudnych pieniędzy. Może mu za nie grozić nawet do 15 lat więzienia.