Funkcjonariusze rozbili grupę przestępczą, która wystawiła nierzetelne faktury na 2 miliardy złotych. Stanowi to tak zwaną „zbrodnię fakturową”. Sprawa dotyczy obrotu paliwem.
Zatrzymano 4 osoby. Wszystkie usłyszały zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania lub używania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy. Za przestępstwa te grozi im do 25 lat pozbawienia wolności. Według śledczych Skarb Państwa stracił co najmniej 387 milionów złotych.
Z ustaleń wynika, że członkowie grupy tworzyli tak zwane „hurtownie faktur”, czyli spółki, które wykorzystywano do wystawiania faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Rekrutowano do nich tak zwane „słupy” czyli osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych do przestępczej działalności. Posługiwano się także fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch.
Śledztwo wykazało, że z „hurtowni faktur” korzystały podmioty, które sprzedawały na stacjach paliw olej smarowy i preparat smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności kwoty, jakie wynikały z nierzetelnych faktur, były częściowo wpłacane na rachunki bankowe „hurtowni” po czym wypłacane w gotówce i zwracane wpłacającym.
Działania służb były prowadzone w województwach łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W ramach akcji funkcjonariusze przeszukali lokale i zabezpieczyli dokumenty, a także zajęli dwa samochody oraz gotówkę w różnych walutach.
Trzech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, a w toczącym się śledztwie środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania objęły do tej pory 15 osób.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.
